Липовая компания в России ООО "Доминант Финанс" от Гарусова Дмитрия Александровича/Нуриахметова Артура Наилевича

Рассмотрим юридическую составляющую финансового мошенничества Фоминант Финанс. Аферисты для видимости создали липовую компанию в Российской Федерации - ООО "Доминант Финанс", если смысл проверить деятельность этой компании и её маркеры "успешности и безрисковости":

Рассмотрим юридическую составляющую финансового мошенничества Фоминант Финанс. Аферисты для видимости создали липовую компанию в Российской Федерации - ООО "Доминант Финанс", если смысл проверить деятельность этой компании и её маркеры "успешности и безрисковости":

Юридическое лицо: ООО "Доминант Финанс", ОГРН 1187746596421, ИНН 7727374611
Юридический адрес: 117623, город Москва, Павлоградская 4-я улица, дом 11, эт/пом/ком1/8/14
Фактический адрес: Устанавливается
Генеральный директор пирамиды ООО "Доминант Финанс": Гарусов Дмитрий Александрович
Учредитель аферы ООО "Доминант Финанс": Нуриахметов Артур Наилевич
Уставной фонд: 10.000 российских рублей (150 долларов США)
Скачать документы по ИП Гарусова Дмитрия Александровича - здесь.

Примечательно, что исходя из анализа Фирм пустышек для аферы Dominant Finance LLC, Dominant Finance Ltd, Dominant Finance Limited, Limited Liability Company в Белизе, США, Гонконге, Великобритании - в России Гарусов Дмитрий Александрович побоялся быть учредителем (владельцем) ООО "Доминант Финанс", а выступил в афере только "генеральным директором", а на роль владельца-учредителя был приглашен номинальный владелец (дроп) Нуриахметов Артур Наилевич.

Публикуем анализ контрагента по российской базе СПАРК, проводим анализ реальной деятельности, активов, лиц связанных с "однодневной" ООО "Доминант Финанс" документы из базы СПАРК опубликуем ниже, после вывода по проведенном расследованию.

Вывод после анализа контрагента по крупней российской базе СПАРК:
- Учредитель и директор Нуриахметов Артур Наилевич и Гарусов Дмитрий Александрович, имели бизнес до этого. Нуриахметов ООО Зом-Знак в стадии ликвидации, ИП Гарусов в селе Каменка - без показателей прибыльности или успеха как такового. По всем параметрам оба деятеля больше похожи на дропов/номинальных владельцев - лиц, которые скрывают реальных владельцев и чтобы после закрытия компании (обмана и мошенничества Инвесторов) списать на них все долги и уголовные дела, налоговые преследования. Учитываем, что Нуриахметов Артур Наилевич/Гарусов Дмитрий Александрович никакого отношения к прибыльным бизнесам не имеют, в Интернете ранее не засвечены - привлечены в аферу только для фасада, видимости успешных людей - которыми не являлись и не являются
- ООО "Доминант Финанс" уставной фонд 10.000 рублей, компания не имеет активов как таковых и вся её ответственность по инвестициям в рамках уставного фонда в 150 долларов США, то есть "дырка от бублика"
- ООО "Доминант Финанс" не имеет активов, движимых или недвижимых, в том числе не имеет объектов недвижимости, ни майнингового оборудования, в рамках якобы "деятельности" - компания ничего не купила, не продала, или не задекларировала в нужном в рамках закона РФ порядке. Или заявленную деятельность не ведет, а ООО "Доминант Финанс" открыта исключительно для вида - как ширма для финансовой пирамиды и мошенничества на территории Российской Федерации.

- ООО "Доминант Финанс" не заключает договоров с Инвесторами, то есть - кроме общего названия и Гарусова Дмитрия Александровича, отношения к инвестициям аферы Доминант Финанс не имеет (юридического отношения)
- ООО "Доминант Финанс" на своем балансе не имеет никакого оборудования (якобы по легенде) для майнинга криптовалют, уставной фонд подчеркивает этот факт, на 10.000 рублей купить оборудование невозможно
- Все индексы компании ООО "Доминант Финанс" низкие или не определенны - это группа риска, с которой никто из крупных игроков Москвы и области не будет иметь дел или бизнеса
- Некоторые индексы, такой как кредитный неопределен вообще - показать того, что компания не имеет активов, залогов, чего-либо ценного для займов, кредитов. То есть, за душой ООО "Доминант Финанс" по балансу - стол, 2 стула, шкаф, швабра, ведро с мылом - возвращать деньги Инвесторам и кредиторам она не сможет, либо только жопой Гарусова Дмитрия Александровича
- ООО "Доминант Финанс" не имеет разрешений, лицензий на работу с финансовыми потоками населения. То есть, ООО "Доминант Финанс" не имеет прав привлекать деньги у населения Российской Федерации, не входит в реестр финансовых предприятий ЦБ РФ. Не имеет банковской гарантии или банковской страховки, не имеет лицензий на доверительное управление средствами в России
- Учитывая тот факт, что ООО "Доминант Финанс" не имеет ничего кроме регистрации - вопрос, а зачем её было регистрировать? Ответ простой - только для видимой легальности финансовой пирамиды, чтобы было чем махать перед носом неквалифицированных Инвесторов для их развода на деньги
- ООО "Доминант Финанс" не имеет штата сотрудников. Только учредитель и директор, других сотрудников компания не имеет. Яркий пример того, что никакой деятельности компания не ведет, у неё на это нет финансовых средств и людей в штате, которые бы выполняли те или иные профессиональные задачи. Цирк актеров-дропов - мошенников Нуриахметов Артур Наилевич/Гарусов Дмитрий Александрович
- Структура компании, её активы и заявленная деятельность, показывают полное отсутствие бизнеса как такового, тем самым подчеркивая тот факт, что ООО "Доминант Финанс" не занимается бизнесом/деятельностью, а работает по модели финансовой пирамиды, с целью - привлечь как можно больше денег от населения РФ и кинуть своих Инвесторов

- Гарусов Дмитрий Александрович имеет действующее ИП 308470417500019 в поселке Каменка (г. Выборг под Санкт-Петербургом), без определенной деятельности в Интернете, заброшенной и без налоговых отчетов (без доходов). Видимо из поселка-села Каменка и намыли создатели аферы "лицо" Гарусова на роль "успешного" инвестора и бизнесмена для видимости. По ОКВЭД ИП 308470417500019 занималась консультациями и приемом телефоных звонков - просто ни о чем
- ООО "Доминант Финанс" аналогичным образом по ОКВЭД занимается "консультациями" и деятельностью связанной с созданием веб-сайтов, дизайнов, ПО - никакого майнинга или трейдерской деятельностью, либо доверительного управления ООО "Доминант Финанс" не предлагает и не имеет на это право
- Нуриахметов Артур Наилевич имеет аффилированную связь с московским ООО "ЗОМ-ЗНАК" 7729784420 (119619, город Москва, Новые Сады 4-я улица, дом 12, помещение 2 офис 4). ООО "ЗОМ-ЗНАК" больше года не сдает налоговые декларации и находится в стадии ликвидации с сентября месяца (после запуска аферы Доминант Финанс) 24 сентября 2018 г. принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ - совпадение забавное
- Нуриахметов Артур Наилевич имеет аффилированную связь с московским ООО "ЗОМ-ЗНАК", где учредителями выступали Матюнина Юлия Валерьевна, Орлова Валентина Владимировна, Заварзина Наталья Александровна - ещё собираем информацию о данных "бизнес-вуменах"
- Нуриахметов Артур Наилевич не указан на официальном web-сайте Dominant-finance.com ни в каком качестве, хотя он является учредителем (якобы владельцем) предприятия в России
- ООО "Доминант Финанс" не имеет расчетных счетов в российских банках для проведения своей заявленной "деятельности"


Документы на базисе которых выполняли анализ липовой компании ООО "Доминант Финанс", ОГРН 1187746596421, ИНН 7727374611:


















Расследование опубликовано 19.10 17:23