Фирмы пустышки для аферы Dominant Finance LLC, Dominant Finance Ltd, Dominant Finance Limited, Limited Liability Company

Мы уже делали анализ компании (ООО) аферистов в России, доступен по ссылке Липовая компания в России ООО "Доминант Финанс" от Гарусова Дмитрия Александровича/Нуриахметова Артура Наилевича. Смысла нет, но сделаем анализ и других фирм-пустышек, которых аферисты накупили с запасом - старались пустить пыль в глаза, как это было сделано с фиктивным "страховым фондом на 1.000.000 долларов США".

Компания Dominant Finance Ltd (Белиз):
Dominant Finance Ltd., Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize, зарегистрирована под номером 170,292 в соответствии с Законом о Международных Коммерческих Компаниях Белиза 1990 г. (Belize International Business Companies Act 1990). Документы можно посмотреть по ссылке. Компанию (как минимум её регистрацию) можно проверить на сайте официального реестра компаний Белиза Ibcbelize.com.
Хорошие новости: Компания реально зарегистрирована (не Фотошоп - бывает и такое), на этом хорошие новости заканчиваются.
Плохие новости: Компания в Белизе регистрируется за 1000-1300 долларов США, по срокам 2-3 дня. У компаний из данной оффшорной юрисдикции нет активов, неизвестен владелец (а им может быть любой бомж из села или поселка в радиусе 10 км Выборга, или компания может открываться на липовые документы, уставного фонда нет и надобности его вносить тоже нет). И все в таком же духе, к примеру информация о Белизе. Обычный трюк финансовых пирамид, регистрировать компанию в оффшоре (Белиз, Сейшельских островах). Естественно никто из Инвесторов не полетит в Белиз судиться с компанией, которая отвечает своим имуществом (форма собственности у компании Ltd), а имущества нет никакого, даже стула и стола у компаний такого уровня в Белизе нет.
Вывод по фирме-пустышке: Очевидный, данную регистрацию и документы о регистрации можно распечатать и использовать в качестве туалетной бумаги. На большее, данная регистрация и компания не способна.

Компания Dominant Finance Limited (Великобритания):
Dominant Finance Limited, Suite 6, 5 Percy Street, London, Fitzrovia, United Kingdom, W1T 1 DG, зарегистрирована под номером 11362239 в соответствии с Законом о компаниях 2006 г. (UK Companies Act 2006). Документы можно посмотреть по ссылке. Компанию, владельцев, документы, отчеты, движение средств можно проверить в реестре компаний Великобритании - Companieshouse.gov.uk.
Хорошие новости: Компания реально зарегистрирована, GARUSOV, Dmitrii (дата рождения Январь 1982 года), резидент - Россия, адрес для писем (все тоже село Каменка) - 69 Pos. Kamenka, Vybogskiy Region, Leningradskaya Oblast, Russia, 188827. Этот же, герой-любовник, Гарусов Дмитрий зип-директор (дроп) компании в России ООО "Доминант Финанс".
Плохие новости: Заявленный уставной фонд в 100.000 фунтов не внесен, просто указан в регистрационных документах. По аналогии с другими финансовыми пирамидами - Кешббери Варданяна (регистрация в Великобритании, уставной фонд в 1 млрд фунтов), Helix Кэпитал Дмитрия Нагуты (регистрация в Великобритании) - компании регистрируются не для деятельности, и без никаких активов за душой. Форма собственности компании (Private Limited Company) - отвечает своими активами, а их как правило нет. От слова совсем, как и в Белизе - нет ни стула/стола, ни офиса. Полететь и судиться Вы можете, если хватит денег на Высокий Суд Лондона - но когда выиграете дело, компания не имеет активов чтобы вернуть Вам средства (не говоря уже о покрытии судебных расходов). Плюс ко всему, данная компания не заключает с Вами договор займа, фактически она с Вами даже не сотрудничает. Компания молодая, владелец и директор одно лицо - Гарусов Дмитрий, персонала-штата нет, офис (юридический адрес) номинальный (почтовый ящик вместо офиса), физического офиса в Великобритании нет. ОКВЭД (вид деятельности заявленный в документах) Business and domestic software development, что означает на русский язык - разработка программного обеспечения (ни инвестиции, ни трейдинг, ни финансовая деятельность).
Вывод по фирме-пустышке: Аналогичный выводу по Белизу - данную регистрацию и документы о регистрации можно распечатать и использовать в качестве туалетной бумаги. На большее, компания не способна. Единственный плюс, узнаем адрес для корреспонденции в селе Каменка  - куда скоро обязательно съездим и опубликуем фото-видео отчет.

Компания Limited Liability Company (Гонконг):

Dominant Holdings Limited, Unit F, 11/F., CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong, зарегистрирована под номером 2697171 в соответствии с Законом о компаниях 1984 г. (Hong Kong Companies Ordinance 1984). Документы можно посмотреть по ссылке. Компанию, владельцев, документы, отчеты, движение средств можно проверить в реестре компаний Гонконга - Cr.gov.hk.
Хорошие новости: Компания реально зарегистрирована и на этом все.
Плохие новости: Все тоже самое: уставной фонд отсутствует, деятельность в Гонконге не ведет, активов нет, офиса нет, стула и стола даже нет. Лицензий или иных положений не зафиксировано в реестре, форма собственности Limited Liability Company - отмечает перед третьими лицами своими активами, а активы целых 0.00 долларов США. Что-то взять с данной компании, проще выиграть в СпортЛото.
Вывод по фирме-пустышке: Аналогичный выводу по Белизу и Великобритании - данную регистрацию и документы о регистрации можно распечатать и использовать в качестве туалетной бумаги. На большее, компания не способна.


Компания Dominant Finance LLC (США - Флорида):
Dominant Finance LLC, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, Miami, Florida, USA, зарегистрирована под номером 188462 в соответствии с Законом штата Флорида о компаниях с ограниченной ответственностью 1982 г. (Florida Limited Liability Company Act 1982). Документы можно посмотреть по ссылке. Компанию, владельцев, документы, отчеты, движение средств можно проверить в реестре компаний Флориды (США) - Sunbiz.org. leech=https://lawstrust.com/ru/registratsiya-kompanii/usa_flo_llc]Полезная информация о компаниях из Флориды (США) для общего развития[/leech].
Хорошие новости: Компания реально зарегистрирована, учредитель-дроп компании хорошо нам известный Дмитрий Гарусов.
Плохие новости: 
Все тоже самое: уставной фонд отсутствует, деятельность в США не ведется, активов нет, офиса нет, стула и стола даже нет. Лицензий или иных положений не зафиксировано в реестре, форма собственности Limited Liability Company - отмечает перед третьими лицами своими активами, а активы целых 0.00 долларов США. EIN (номера налогоплательщика США) отсутствует, отсутствуют банковские реквизиты (счета) на территории США, имущества не имеет, аудиторских заключений нет. Стоимость столь "крутой компании" целых 1100 долларов США.
Вывод по фирме-пустышке: 
Аналогичный выводу по Белизу, Великобритании, Гонконгу - данную регистрацию и документы о регистрации можно распечатать и использовать в качестве туалетной бумаги. На большее, компания не способна.


Взято с web-сайта финансовой пирамиды Dominant-finance.com:

Поскольку Dominant Finance не является инвестиционным фондом или брокером, не управляет денежными средствами третьих лиц и не имеет отношения к финансовым рынкам, мы не нуждаемся в получении лицензии любого рода. Для уверенной работы в разных странах мы зарегистрировали компанию сразу в пяти юрисдикциях согласно местному законодательству, предоставив нашим клиентам широкую географию присутствия во всем мире.

По легенде Доминант Финанс (Dominant-finance.com) привлекает инвестиции для целей майнинга, заявляет о своей деятельности в сфере трейдинга - на все это необходима лицензия в любой стране мира, где идет привлечение финансовых средств у населения. Россия, Германия, Казахстан, Украина, Гонконг, США - ни в одной стране мира у Доминант Финанс (и любой из компаний-пустышек) нет ни активов, ни офиса, ни деятельности, ни банковских счетов, ни уставного капитала, ни лицензий. Все выше перечисленные компании Dominant Finance Ltd, Dominant Finance Limite, Limited Liability Company, Dominant Finance LLC - существуют только на бумаге, и их основная роль - создать видимость легальность для финансовой пирамиды, других предназначений у фирм-пустышек нет и быть не может. То, что мошенники зарегистрировали компании - не означает работу в правовом поле и согласно местному законодательству, так как эти компании существуют только на бумаге и никакой деятельность не ведут в стране регистрации, это доказывается отсутствием банковских счетов, офисов, штата сотрудников. Жалкая комедия на экранах Интернет-аферизма в 2018 году.

В целом, можно вывести такой итог по всем компаниям аферы Dominant-finance.com:
- компании ничего из себя не представляют, их стоимость не дороже листа бумаги
- параметры объединяющие эти "однодневки": отсутствие капитала, отсутствие активов, отсутствие уставного фонда, отсутствие реальных адресов (физическое нахождение в стране регистрации), отсутствие банковских счетов, отсутствие любых лицензий или признаков реальной деятельности, отсутствие штата сотрудников (кроме Дмитрия Гарусова)
- все компании были открыты не для деятельности согласно местному законодательству (так как эти компании не работают на территориях регистрации), а чтобы показать глупым Инвесторам красивые бумажки, с номинальной стоимостью 0 (ноль) долларов США/российских рублей/фунтов. А ведь, король голый - воскликнули все и были правы
- Единственная польза для нас, всплыл адрес Дмитрия Гарусова в поселке Каменка (под Выборгом) куда обязательно нужно съездить и посмотреть на "хоромы короля и международного инвестора, крипто специалиста"
- обман, обман, обман и ещё раз обман в череде мошенничества от Доминант Финанс.
Расследование опубликовано 21.10 07:17